保龄宝:2016年度独立董事述职报告(刘伯哲)_搜狐财经

原头衔的:滚木球戏倍受喜爱的:2016孤独董事岁入(刘伯哲)

滚木球戏倍受喜爱的生物存货的有限公司 2016 孤独董事岁入 产权股票持有者和产权股票持有者代表: 个人作为滚木球戏倍受喜爱的生物存货的有限公司(以下略号“公司”)第三届董事会的独 立董事,坚持公司条例、产权股票上市的公司公司实行原则、论产权股票上市的公司的孤独性 董事身体操纵看待、在四周增强合右边利停止辩护的若干规章、《深圳 清单统一运用说明书的规章、《独 董事会任务身体的规章,尽职尽责,真实负担义务,使充分活动孤独董事的功能, 预防性维修公司和合奏产权股票持有者的合法合右边利。如今我会 2016 年度履职使习惯于 泄漏列举如下: 一、2016 1997列席国民大会 我充满活力的厕足其间董事会和产权股票持有者大会,仔细的审察国民大会相互关系物质的,充满活力的 厕足其间票据的议论,现在有理的提议,董事会的正确、科学方针决策用充满活力的功能。 2016 年度,董事会、产权股票持有者大会的集合契合法度诉讼,大调买卖方针决策 持有一件商品和静止IMP均已执行涉及容忍顺序。。我列席国民大会列举如下: (1)列席董事会国民大会 1、当年公司共拘押了 10 副董事会,我亲自列席。;董事会国民大会列席 对正仔细思索的持有票据的思索,开票同意。 2、在Y和谐还不注意批准列席静止孤独董事。 3、这某年级的学生我不注意对公司现在少许反对。。 (2)列席产权股票持有者国民大会 2016 年度,该公司已集合国民大会。 3 次产权股票持有者国民大会,我亲自厕足其间了。。 二、 表达孤独看待使习惯于 在泄漏和谐,我充满活力的厕足其间了VA的议论。,2016 年度 对拥护者事项宣布了孤独看待: 1、2016年2月2日,论第二的十次国民大会仔细思索的新兵健康状态 在四周募集资产总额一件商品履行贷款费率的提议、公司发行产权股票并支付的现钞买资产并筹集整个资产。 套资产暨关系买卖也《滚木球戏倍受喜爱的生物存货的有限公司第一期职员持股发射(草案)》 对修正摘要宣布了孤独看待。,同时,公司发行产权股票并支付的现钞买资产。 募集补充物资产和关系买卖,事前赞成看待。 2、2016年2月24日,第三届董事会第二的十一次国民大会暨营业second 秒 就欢心事项表达孤独看待,详细的列举如下: (1)2015年度筹集和运用资产的孤独看待; (2)在四周 2015 年度首要关系买卖、重大利益产权股票持有者及静止关系方占据期间LIS资金 靳的孤独见地; (3)公司不相干的打包票的孤独看待; (4)在四周 2015 年度国内的把持检验泄漏的孤独看待; (5)失业恢复的 2016 年度审计机构孤独看待; (6)在四周董事会 2015 在四周年度利润分配蓝图的孤独看待; (7)弃置不顾募集资产用于现钞实行的孤独看待; (8)预测 2016 年度每日关系买卖的孤独看待; (9)公司与山东关系买卖的孤独性 看待; (10)持续运用分岔未运用资产的孤独看待; (11)持续套期保值事情的孤独看待。 同时,成绩了涉及事项的事前容忍看待。,详细的列举如下: (1)公司与Sand的关系买卖 案》; (2)预测 2016 每日关系买卖年度票据; (3)持续利用山东和新鑫会计公司(特别) 2016 2000年度审计机构广告。 3、2016年4月12日,在第三届董事会第二的十二次国民大会上仔细思索的公司发行存货的 份及支付的现钞买资产并募集补充物资产暨关系买卖也《滚木球戏倍受喜爱的生物存货的有限公 司第一期职员持股发射(草案)(修正稿)(非开始发行方法接受)》及其摘要 修正案孤独看待,同时对公司发行产权股票并支付的现钞买资产并筹集整个资产。套资 金鸡关系买卖成绩事前容忍看待。 4、2016年4月25日,在第三届董事会第二的十三倍的数国民大会上的持续仔细思索 在四周暂时补货提议的孤独看待。 5、2016年7月14日,第三届第二的十四次国民大会应思索的涉及成绩 表孤独看待,详细的列举如下: (1)在四周剪下的图样大调资产重组事项的孤独看待; (2)在四周第一阶段职员持股剪下的图样的孤独看待。 同时,他还就涉及提案宣布了摊牌。 预先准备好的赞成的看待。 6、2016年8月24日,2016年6月30日公司不相干的打包票、关系方基金 往还、2016长年累月内募集资产的运用与运用、论弃置不顾募集资产的运用 发行现钞实行特别有关怀意事项和孤独看待。 7、2016年10月25日,论第三届董事会第二的十八次国民大会仔细思索的健康状态 整募在四周募集资产总额一件商品履行贷款费率的提议表达孤独看待。 8、2016年12月30日,第三届董事会第二的第十九次国民大会仔细思索的接班成绩 续聘请山东和信会计公司(特别普通伙伴关系)为公司20172000年度审计机构广告 宣布事预先准备好的赞成的看待及孤独看待。 三、产权股票上市的公司考察 我对公司停止了非周期性的现场反省。,包含公司的生产经纪使习惯于及财务状况; 经过打电话和电子旅行包,与公司静止董事、高管人事机关及相互关系事情机关任务人事机关保存密 切触,关怀外界环境和市场管理所转变的效果,关怀传媒、方法相互关系公司 的相互关系报道,即时包含公司在大调成绩上的费使习惯于,大调资产重组与公司重资产 集团剪下的图样期,经过各式各样的形成河道对相互关系使习惯于停止详细的包含,现在了某些提议和看待。。 四、围攻者合右边利停止辩护 1、关怀公司的事情开展、孤独表达专业看待。履职和谐,关怀公司实行、 职员持股发射、募集资产运用、关系买卖、重组事项、外资等要紧事项 包含,听取公司实行及相互关系机关的看待。经过现场国民大会、对应、方法旅行包及静止整队 式,获取所需物和物,专业辨析与断定、表达孤独看待。 2、关怀中小产权股票持有者的债务、停止辩护围攻者合右边利。公司条例修正案、筹资身体 在四周微不足道的人(东西切身利益的修正和静止要紧事项,预防性维修围攻者合 法合右边利。 3、增强直率看法到、进步负担义务的才能。经过深思证券法、产权股票上市规章、 法度说明书和说明书纵列,如《基准目录》,激化说明书知道; 经过看法到,深化公司实行、说明书运作、物发行、在四周公司合法合右边利停止辩护的规章 对规章系统的看法与变得流行,无效进步负担义务的才能。 五、静止任务 在泄漏和谐不注意现在集合董事会的提议。、在四周解职会计公司或孤独经纪单位的提议 机构和顾问机构。 六、联系方法 信箱:bozliu@ 报告请示人:刘伯哲 2017 年 4 月 27 日回到搜狐,检查更多

责任编辑:

Add a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注