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  深圳怡亚通供给链趣味趣味有限公司(以下约分“公司”)四分之一的届董事会第二十三倍讨论会使活跃于2014年12月10日以电子邮件使成形收回,讨论会于2014年12月15日以书面形式使成形举行。。公司应照顾第7届董事会部件。,列席讨论会的董事7人。这次讨论会的顺序契合联合国的规则。。讨论会的以下导致如次:

  一、足够维持以7票赞同、0票反、0名弃权被周成欣老百姓作为孤独董事,预备膳宿李正老百姓为D四分之一的孤独董事攻读学位者

  该公司比来收到了Zhou Chengx老百姓的书面形式退职信。,周成欣老百姓的身体的发生因果关系,从公司退职为孤独董事和董事会部件、薪酬授予部件。土地法度、法规、正常化档案的关于规则,董事会赞同周成欣老百姓的退职。,该公司谢谢周成欣老百姓在公司内部的任务。。

  焉是你这么说的嘛!养护,董事会预备膳宿授予的提议,董事会现预备膳宿李正老百姓为公司四分之一的届董事会孤独董事攻读学位者(李正老百姓简历详见附件,孤独董事攻读学位者尚需经深圳用纸覆盖市立案复核无异议大后方可提请使合作大会仔细考虑),任期由大会仔细考虑日期呼出。。公司前孤独董事周成欣老百姓被选,仍应契合中间定位法度规则。、行政规章和组成的规则。

  本条例草案须涉及使合作大会仔细考虑。。

  二、足够维持以7票赞同、0票反、0票弃权经过《上公司全资分店深圳皇冠即时走地被雇佣的人有限责任公司向招商银行趣味趣味有限公司深圳前海分支扩张自找麻烦授信方位,公司预备的猜想。

  事情开展需求,公司全资分店深圳皇冠即时走地被雇佣的人有限责任公司向招商银行趣味趣味有限公司深圳前海分支扩张自找麻烦绝对的不超过人民币3,000万元多个的记入贷方方位,导致学期是年纪。,公司为其预备共同责任担保获得。,保修期为年纪,详细和约商定。

  请求需求涉及使合作大会仔细考虑。。

  三、足够维持以7票赞同、0票反、0票弃权经过《上公司趣味分店南通怡亚通供给链指导趣味有限公司向招商银行趣味趣味有限公司如皋分公司自找麻烦多个的授信方位,公司预备的猜想。

  事情开展需求,公司趣味分店南通怡亚通供给链指导趣味有限公司向招商银行趣味趣味有限公司如皋分公司自找麻烦人民币3,000万元多个的记入贷方方位,导致学期是年纪。,公司为其预备共同责任担保获得。,保修期为年纪,详细和约商定。

  请求需求涉及使合作大会仔细考虑。。

  四、足够维持以7票赞同、0票反、0票弃权经过《上公司趣味分店广西科桂商务有限责任公司向招商银行趣味趣味有限公司南宁五同路人分公司自找麻烦多个的授信方位,公司预备的猜想。

  事情开展需求,公司趣味分店广西科桂商务有限责任公司向招商银行趣味趣味有限公司南宁五同路人分公司自找麻烦人民币5,000万元多个的记入贷方方位,导致学期是年纪。,公司为其预备共同责任担保获得。,保修期为年纪,详细和约商定。

  请求需求涉及使合作大会仔细考虑。。

  五、足够维持以7票赞同、0票反、0票弃权经过《上公司全资分店上海怡亚通供给链趣味有限公司向富邦华一银行上海虹桥分公司自找麻烦多个的授信方位,公司预备的猜想。

  事情开展需求,公司全资分店上海怡亚通供给链趣味有限公司向富邦华一银行上海虹桥分公司自找麻烦人民币7,000万元多个的记入贷方方位,导致学期是年纪。,公司为其预备共同责任担保获得。,保修期为年纪,详细和约商定。

  请求需求涉及使合作大会仔细考虑。。

  六、足够维持以7票赞同、0票反、0票弃权经过《上公司加法经纪范围,并主编<公司组成>的请求》

  因公司事情开展需求,拟在公司经纪范围中加法“脂粉的入场权及买卖;电子业务”,同时对《公司组成》打中相配条目举行主编,详细主编质地如次:

  主编前《公司组成》第十三条“经依法表示,公司的经纪范围(以审批机关及表示机关把关为准):国际职业(不含限度局限描述体主体);计算图表软硬件切开;企业指导商量;黄金、白银、K金、铂金、钯金、菱形、手表的宝石轴承等首饰的买卖(在上文中不含法度、行政规章、国务院决议取缔和索赔预把关的描述体主体。,限度局限工程一定容许大后方作业。;汽车市情况(不含色当);初级农产品的买卖此外另一个国际商务;机械装置被雇佣的人、计算图表及书信素养被雇佣的人(不含银行家的职业被雇佣的人描述体主体及另一个限度局限描述体主体);经纪入场权事情、供给链指导及中间定位支撑物维修;二等兵引起被雇佣的人;预包装食品(阻拦再加热预包装食品),奶品(含养子秘诀浓雾剂),发行(非实际存在物估量);炉用油、扔、泥板岩油的发行、入场权及中间定位补充物事情(法度、行政规章、国务院决议取缔和索赔预把关的描述体主体。,限度局限工程一定容许大后方作业。;重重地坐下发行零卖;游戏机及附件的入场权、发行市情况。”主编后《公司组成》第十三条“经依法表示,公司的经纪范围(以审批机关及表示机关把关为准):国际职业(不含限度局限描述体主体);计算图表软硬件切开;企业指导商量;黄金、白银、K金、铂金、钯金、菱形、手表的宝石轴承等首饰的买卖(在上文中不含法度、行政规章、国务院决议取缔和索赔预把关的描述体主体。,限度局限工程一定容许大后方作业。;脂粉的入场权及买卖;汽车市情况(不含色当);初级农产品的买卖此外另一个国际商务;机械装置被雇佣的人、计算图表及书信素养被雇佣的人(不含银行家的职业被雇佣的人描述体主体及另一个限度局限描述体主体);经纪电子业务、入场权事情、供给链指导及中间定位支撑物维修;二等兵引起被雇佣的人;预包装食品(阻拦再加热预包装食品),奶品(含养子秘诀浓雾剂),发行(非实际存在物估量);炉用油、扔、泥板岩油的发行、入场权及中间定位补充物事情(法度、行政规章、国务院决议取缔和索赔预把关的描述体主体。,限度局限工程一定容许大后方作业。;重重地坐下发行零卖;游戏机及附件的入场权、发行市情况。”请求需求涉及使合作大会仔细考虑。。

  七、足够维持以7票赞同、0票反、0次弃权经过了第十四位特殊使合作的打手势。

  提请董事会于2014年12月31日集合深圳怡亚通供给链趣味趣味有限公司2014年第十四次暂时使合作大会。

  详细质地详见2014年12月16日公司在柴纳证监会约定新闻表演网站巨潮信息网()及用纸覆盖时报、《柴纳用纸覆盖报》、《上海用纸覆盖报》上见报的《上集合2014年第十四次暂时使合作大会使活跃的公报》。

                          趣味使合作权利变化的迹象

  深圳怡亚通供给链趣味趣味有限公司(以下约分“公司”或“怡亚通”)接到趣味使合作深圳怡亚通使就职趣味趣味有限公司(以下约分“怡亚通趣味”)上减持怡亚通趣味的使活跃书,怡亚通趣味于2014年12月15日经过深圳用纸覆盖市最基本的事务处理体系减持了怡亚通无穷的售状态的通用趣味20,000,000股,公司总死刑的。

  权利变化后,该公司欺骗该公司381股权。,113,512股趣味,公司总死刑的。

                            2014届第十四次特殊大会使活跃

  深圳怡亚通供给链趣味趣味有限公司(以下约分“公司”)四分之一的届董事会第二十三倍讨论会于2014年12月15日以书面形式使成形举行。。公司应照顾第7届董事会部件。,列席讨论会的董事7人。这次讨论会的顺序契合联合国的规则。。

  与会董事开票由舆论决定经过第十四项请求。,现就公司2014年第十四次暂时使合作大会(以下约分“这次使合作大会”)关于事项使活跃如次:

  一、讨论会的基本养护

  1、使合作大会讨论会时期:

  现场讨论会时期为:2014年12月31日午后2:00。

  广播网开票时期:2014年12月30日至12月31日。

  (1)经过深圳STOC举行网上开票的详细时期:2014年12月31日午前9点30分到11点30分,从午后13点:00到午后15:00。;

  (2)S的广播网开票体系开票的详细时期:从午后15:00到12月31日2014年12月30日,午后15:00。。

  2、施工场地会场:深圳福田区深南中路3024号中航城格兰空际大酒店15楼行政讨论会室。

  3、讨论会会议召集人:董事会。

  4、讨论会估量:使合作大会采取现场由舆论决定与NE相结合的估量。

  这次使合作大会将经过深圳用纸覆盖市事务处理体系和互联网网络开票体系向公司使合作预备广播网使成形的开票平台,公司使合作可以在广播网开票时期内经过深圳用纸覆盖市事务处理体系或互联网网络开票体系行使由舆论决定权。

  5、照顾使合作大会的估量:公司使合作唯一的选择在现场开票、广播网开票打中开票估量。作为使合作解释,用两种估量反复由舆论决定。,经过最初开票的导致。在线开票包罗两种开票测定:用纸覆盖事务处理体系和T,不料一种估量才干选择同一的的份。。

  6、讨论会时期限度局限:良久

  7、股权表示日:2014年12月24日。

  二、使合作大会仔细考虑

  1、上孤独董事周成欣老百姓退职的深思熟虑的,预备膳宿李正老百姓为D四分之一的孤独董事攻读学位者

  2、仔细考虑《上公司全资分店深圳皇冠即时走地被雇佣的人有限责任公司向招商银行趣味趣味有限公司深圳前海分支扩张自找麻烦授信方位,公司预备的猜想。

  3、仔细考虑《上公司趣味分店南通怡亚通供给链指导趣味有限公司向招商银行趣味趣味有限公司如皋分公司自找麻烦多个的授信方位,公司预备的猜想。  

  4、仔细考虑《上公司趣味分店广西科桂商务有限责任公司向招商银行趣味趣味有限公司南宁五同路人分公司自找麻烦多个的授信方位,公司预备的猜想。

  5、仔细考虑《上公司全资分店上海怡亚通供给链趣味有限公司向富邦华一银行上海虹桥分公司自找麻烦多个的授信方位,公司预备的猜想。

  6、公司经纪范围扩展的评论,并主编<公司组成>关于打手势的境遇载于《柴纳用纸覆盖报》。、用纸覆盖时报、《上海用纸覆盖报》或公司约定的新闻表演网站巨潮信息网()上公布的《四分之一的届董事会第二十三倍讨论会导致公报》。

  三、讨论会伙伴:

  1、导致2014年12月24日午后市完毕后,本公司拥有使合作均在柴纳深圳分支扩张登记簿。;

  2、公司董事、监事和高级指导员工;

  3、有权列席使合作大会的使合作,因故不克不及照顾讨论会,但愿以书面形式认可估量(认可付托书体式附后)付托一名代理人列席讨论会和照顾由舆论决定,代理人无常的是使合作;

  4、公司工作的出席或知道参事;

  5、董事会赞同董事会的另一个部件。。

  四、这次使合作大会现场讨论会的表示估量

  1、表示场所:国际修习的大厦27层董事会办公楼

  2、表示时期:2014年12月25日早上9:30-11:30,午后13点:30-17:30;

  3、表示估量:

  (1)自然人使合作须持个容貌份证、使合作理由卡、持股祭器台等用手操作表示手续;

  (2)团体使合作凭以塞住公司威信的营业执照硬拷贝、单位持股祭器台、法定代理人指派或法定代理人认可付托书和列席容貌份证原始的用手操作表示手续;

  (3)付托代理人凭个容貌份证原始的、认可付托书、付托人用纸覆盖理由卡及持股祭器台等用手操作表示手续;

  (4)异地使合作凭在上文中关于证件的证书、描绘件举行表示,不接受听筒表示。

  六、另一个事项:

  1、讨论会使接触:梁欣、常晓艳

  联系听筒:0755-88393181、0755-88393198

  描绘:0755-83290734-3172

  通讯地址:深圳福田区深南中路国际修习的大厦27楼

  邮递区号:518033

  2、照顾讨论会员工的膳宿及交通费自理。

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